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美国财政部将在即将举行的听证会上概述对加密货币在非法金融中使用的担忧

时间：2024-02-14 04:22:40

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根据周三举行的国会听证会前准备好的证词，一名美国财政部官员将向众议院议员概述该机构对加密货币非法融资的担忧，并要求获得更多权力来追查不良行为者。“财政部对将虚拟资产用于所有非法金融活动深表关切，”财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊在众议院金融服务委员会关于恐怖主义和非法金融的听证会前发表的事先准备好的讲话中表示。华盛顿的立法者越来越多地将注意力转向加密货币的非法融资。据Politico报道，马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦一直在推动她的反洗钱法案，而俄亥俄州民主党参议院银行委员会主席谢罗德·布朗表示，他正在讨论一项针对使用数字资产洗钱的法案。纳尔逊在事先准备好的证词中表示，过去十年来，财政部一直在制定一个打击资助恐怖主义的框架，该框架“在促进负责任的创新的同时，降低非法金融风险”。财政部确实有解决一些问题的工具，包括有权追究不遵守《银行保密法》的公司的责任。Nelson说：“然而，为了根除虚拟资产市场和论坛参与者的非法融资，我们需要额外的工具和资源。”。“这就是为什么我们渴望与国会合作，通过常识性的改革，更新我们的工具和权限，以应对我们今天面临的不断演变的挑战。”去年年底，财政部向立法者发出了扩大其权限的建议，包括呼吁使用新的制裁工具，以打击加密货币中的不良行为者。财政部还表示，稳定币需要更多的监督，尽管纳尔逊的证词中没有提到它们。关注哈马斯的纳尔逊还将告诉立法者财政部阻止哈马斯转移或筹集资金支持恐怖主义的努力，并表示该机构正在寻找该组织可能使用的新方法。Nelson说：“虽然我们继续评估恐怖分子使用数字资产的行为仍然是更成熟的转移资金机制中的一小部分，但我们认识到，恐怖组织已经并可能继续转向数字资产来筹集、转移和存储其非法收益。”。纳尔逊说，财政部将在未来继续瞄准与哈马斯有关的资金。纳尔逊发表上述言论的一周前，财政部发布了2024年关于洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的国家风险评估，该评估强调了包括加密货币在内的美国非法金融威胁和风险。报告指出，例如，毒品洗钱大多以现金为基础，尽管该机构表示，不良行为者越来越多地转向虚拟资产。众议院金融服务委员会的数字资产重点小组也将于周四举行听证会，重点讨论加密货币和非法活动。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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