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2.29亿美元的洗钱计划摧毁了繁荣的市场

时间:2024-03-01 15:39:36
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报道:

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)已采取法律行动,终止零售场外交易(OTC)衍生品发行人Prospero Markets Pty Ltd(Prospero)涉嫌参与洗钱计划。

ASIC因洗钱指控关闭繁荣市场

向零售和批发客户提供衍生品和外汇合同的Prospero被指控违反了其澳大利亚金融服务(AFS)许可证条件和义务义务在金融领域,义务是必须满足合同条款的财务责任。如果双方之间的义务不履行,违约方可能面临法律诉讼。在这种情况下,有罪的一方不仅必须同意支付设定的金额来履行合同安排,还可能负责支付所有法律诉讼费用。任何形式的日常付款或未偿债务都被视为财务义务,因此,如果有人欠你财务上的债务,则义务是必须满足合同条款的财务责任。如果双方之间的义务不履行,违约方可能面临法律诉讼。在这种情况下,有罪的一方不仅必须同意支付设定的金额来履行合同安排,还可能负责支付所有法律诉讼费用。任何形式的日常付款或未偿债务都被视为财务义务,因此,如果有人欠你钱,请根据《公司法》阅读本条款。

澳大利亚证券投资委员会向联邦法院提出申请之前,澳大利亚联邦警察局(AFP)对长江货币交易所汇款链进行了调查,该汇款链涉嫌为犯罪集团洗钱数百万美元。

法新社代号为Avarus Nightwolf的行动导致Prospero的几名前官员和负责管理人员于2023年10月被捕,据称他们参与了非法诉讼。长江货币交易所据称是由长江洗钱集团秘密经营的。它涉嫌在过去三年中清洗近2.29亿美元的犯罪活动。

ASIC还于2023年12月暂停了Prospero的AFS许可证,原因是该公司未能提交2023年经审计的财务账目。

监管机构表示,它对Prospero持有的大量客户资金的回报感到担忧,并认为任命清算人是确保其有效分配的最佳方式。ASIC ASIC澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法,它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会是根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》设立和管理的。澳大利亚证券投资委员会最初是基于1989年ASC法案的澳大利亚证券委员会。最初,澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法,它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会是根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》设立和管理的。澳大利亚证券投资委员会最初是基于1989年ASC法案的澳大利亚证券委员会。最初,Read this Term已提名BRI Ferrier的Andrew Cummins、Jonathon Keenan和Peter Krejci为该经纪公司的联合和多名清算人。

此事定于2024年3月20日在联邦法院举行听证会。

ASIC最近的执法行动

澳大利亚证券投资委员会一直积极监管金融市场,以保护投资者和维护市场完整性。最近,澳大利亚证券投资委员会对被称为“澳交所之狼”的社交媒体网红泰森·朔尔茨(Tyson Scholz)下达了破产令,因为他没有按照法院的命令支付456296.64澳元。这一行动突显了ASIC对执行法律判决和确保个人遵守金融法规的承诺。

此外,瑞华资本前董事Russell Sandiford承认了两项关于客户投资管理不善的不诚实行为指控。Sandiford的承认揭示了金融部门的欺诈活动,特别是关于一个承诺获得巨额回报但仅将从投资者那里收取的近50万美元中的1%分配给客户的计划。

此外,澳大利亚联邦法院裁定Web3 Ventures Pty Ltd(以Block Earner的名义进行交易)在没有必要的金融服务许可证的情况下提供加密产品。这项裁决代表着监管新兴加密货币市场的重要一步,突显了ASIC在监督新金融产品以确保其符合现有法律方面的作用。

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