韩国加密货币交易所报告2023年可疑交易激增近50%

韩国加密货币交易激增，尤其是在市场复苏之后。相应地，与前一年相比，2023年，该国当局收到的加密货币服务提供商发出的潜在可疑交易警报增加了近49%。

金融情报机构（FIU）的一篇论文显示，2023年，韩国记录了16076起涉嫌与洗钱、市场操纵或非法药物交易等活动有关的加密货币交易。

韩国可疑加密交易激增

在最近的一份新闻稿中，金融情报室将这一增长归因于与国内公司沟通的改善，并敦促它们报告此类活动。

它还提到，与前一年相比，2023年与涉嫌加密货币相关犯罪有关的报告量激增了约90%。

然而，该机构以《特定财务信息法》为由，没有提供有关这些警报的具体信息。它也没有澄清这些警报是否也来自加密货币交易所，类似于可疑交易报告。

到目前为止，国家税务局和国家警察局已经收到100家未注册的加密贷款企业。

这些案件是使用金融情报室在2023年12月至2024年1月期间收集的可疑交易数据标记的。

今后，金融情报室打算实施一个新系统，旨在在当地检察官进行调查之前迅速停止可疑的虚拟资产交易。该系统的主要目标是在今年3月前对其实施进行初步测试。

加强审查

该报告的发布与韩国加强对太空的监管相一致，这是由2023年发生的几起引人注目的失败事件引发的。

根据人事管理部宣布的新立法，作为提高公共部门透明度和问责制的努力的一部分，该国高级公职人员现在被要求披露其数字资产持有情况。

最近，韩国海关总署披露，约88%的非法外汇交易涉及数字资产，其中一些使用加密货币逃税。作为回应，海关当局成立了一个专门小组，旨在打击与加密货币相关的犯罪。