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欧盟暂时同意对加密货币公司实施更严格的尽职调查规则
更新时间：2024-01-18 16:20:27 | 作者：佚名
欧洲理事会和议会就新的反洗钱一揽子计划的部分内容达成了临时协议，该计划将对加密货币公司实施更严格的规定。在周四发布的一份声明中，该政策制定者小组表示，新规则将涵盖“大部分加密货币行业”，并要求加密货币公司对其客户进行尽职调查。根据临时协议，当客户打算处理价值至少1000欧元（1090美元）的交易时，加密货币公司需要进行尽职调查。声明称，它还增加了一些措施，以...
欧洲理事会和议会就新的反洗钱一揽子计划的部分内容达成了临时协议，该计划将对加密货币公司实施更严格的规定。在周四发布的一份声明中，该政策制定者小组表示，新规则将涵盖“大部分加密货币行业”，并要求加密货币公司对其客户进行尽职调查。根据临时协议，当客户打算处理价值至少1000欧元（1090美元）的交易时，加密货币公司需要进行尽职调查。声明称，它还增加了一些措施，以减轻与自助钱包交易相关的风险。该协议需要提交给欧洲议会批准。声明补充道：“如果获得批准，理事会和议会必须正式通过这些文本，然后才能在《欧盟官方公报》上发表并生效。”。周二，欧洲银行管理局还将其关于洗钱和恐怖融资风险因素的指导方针扩展到加密货币行业。THE SCOOP通过THE Block’s Frank Chaparro的新双周时事通讯了解加密货币和DeFi的最新新闻、趋势、图表和观点。注册即表示您同意我们的服务条款和隐私政策电子邮件。还可收到《每日邮报》和《数据与见解》每周时事通讯-两者都是免费的。注册即表明您同意我们服务条款和保密政策。比利时财政部长文森特·范·彼得海姆在今天的声明中表示，临时协议是欧盟新反洗钱系统的一部分。“这将确保欺诈者、有组织犯罪和恐怖分子没有空间通过金融系统使其收益合法化。”去年，欧盟正式通过了加密资产市场（MiCA）监管，使加密监管的范围和定义更加明确。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
